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案例
面临30亿卢布的违反外汇法罚款和破产的风险
如何避免通过外国银行账户进行的货币交易总额100%的罚款
问题
客户在外国银行开设了账户,并通过该账户进行了超过40亿卢布的交易。然而,他未通知税务机关有关账户的开设以及资金流动情况。
根据外汇法第15.25条的规定,如果在外国银行账户上进行的货币交易总额在一年内超过1亿卢布且未向税务机关通报,将面临罚款,罚款金额为账户上所有交易的75%至100%。
在这种情况下,账户持有人可能面临约30亿卢布的罚款,并可能破产。根据外汇法第15.25条,追究责任的时效为2年。客户感到恐慌,因为存在非常高的风险,即在这段时间内税务机关可能采取行动追究其责任并处以罚款。
解决方案
在这种情况下,我们的首要任务是评估情况并确定面临的行政责任风险。评估结果显示,在这种情况下风险是最高的。因此,我们迅速采取了以下措施:
对文件进行了审查和深入分析;
评估了税务机关和其他相关方的行动;
制定了策略和行动计划,基于类似案件的实践结果。
通过建立一套防线,成功降低了追责风险或者至少显著减少了财务损失的金额。
结果
在违反外汇法的情况下,存在某些例外,不会受到追究责任。我们成功证明了该案件属于此类例外情况。由于这一点,客户成功避免了30亿卢布的罚款,问题解决仅花费了几百万卢布。
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