面临30亿卢布的违反外汇法罚款和破产的风险

如何避免通过外国银行账户进行的货币交易总额100%的罚款

问题

客户在外国银行开设了账户，并通过该账户进行了超过40亿卢布的交易。然而，他未通知税务机关有关账户的开设以及资金流动情况。

根据外汇法第15.25条的规定，如果在外国银行账户上进行的货币交易总额在一年内超过1亿卢布且未向税务机关通报，将面临罚款，罚款金额为账户上所有交易的75%至100%。

在这种情况下，账户持有人可能面临约30亿卢布的罚款，并可能破产。根据外汇法第15.25条，追究责任的时效为2年。客户感到恐慌，因为存在非常高的风险，即在这段时间内税务机关可能采取行动追究其责任并处以罚款。

解决方案

在这种情况下，我们的首要任务是评估情况并确定面临的行政责任风险。评估结果显示，在这种情况下风险是最高的。因此，我们迅速采取了以下措施：

• 对文件进行了审查和深入分析；
• 评估了税务机关和其他相关方的行动；
• 制定了策略和行动计划，基于类似案件的实践结果。

通过建立一套防线，成功降低了追责风险或者至少显著减少了财务损失的金额。

结果

在违反外汇法的情况下，存在某些例外，不会受到追究责任。我们成功证明了该案件属于此类例外情况。由于这一点，客户成功避免了30亿卢布的罚款，问题解决仅花费了几百万卢布。