违反了俄罗斯的外汇法，可能会根据《行政违法法典》第 15.25 条受到罚款？

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在大多数情况下，违反外汇法的责任仅为几万卢布。但在某些特定违法情况下，罚款金额可能高达7500万卢布。

如果在一年内通过外国银行账户进行的外汇交易总额超过1亿卢布且未通知税务机关，根据俄罗斯《行政违法法典》第 15.25 条，将处以账户上所有交易金额的75%至100%的罚款。根据俄罗斯刑法第193条，在再次违反此类外汇法的情况下，将面临刑事责任。

此外，其他机构如总检察院和俄罗斯金融监督管理局也可对外汇法的遵守进行监督。

税务机关如何得知违反外汇法？

与79个国家的银行自动交换财务信息。

通过俄罗斯银行和提供必要数据的专业证券市场参与者。

通过由俄罗斯联邦税务局发起的检查。

您处于以下两种情况之一

存在违规行为，希望保护自己

您在国外银行开设了一个账户，并且在一年内进行了超过1亿卢布的交易，但未通知税务机关。如果俄罗斯联邦税务局发现了违反外汇法的行为，您将面临行政责任和罚款，罚款金额可高达交易金额的100%。

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根据第15.25条已立案，您面临罚款

俄罗斯联邦税务局已经发现了违反外汇法的行为，并已立案。他们打算追究您的行政责任，并处以罚款，罚款金额将在账户上所有交易金额的75%至100%之间。您不知道如何构建辩护线，以避免重大经济损失。

02

如果违规行为尚未被发现，您有机会在合法框架内解决问题，避免财务损失。如果俄罗斯联邦税务局对您提出了索赔，及时对情况做出反应并构建辩护线非常重要。如果不这样做，有99%的可能性您将面临罚款。

如何避免违反外汇法的罚款

我们评估您的情况，并在一天内确定实际被追责的风险。我们将采取一系列措施来以最小成本解决当前的困境。

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服务费用

服务费用直接取决于案件的具体情况。如果您还没有收到税务机关的索赔，减少风险并避免罚款比在违规行为被发现的情况容易得多。因此，您越早寻求律师的帮助，就越有可能以最小的成本解决问题。

在解决违反外汇法的情况时，没有标准的解决方案。一切都取决于具体情况。但无论如何，我们的主要任务是确定实际风险，找到问题的最佳解决方法，并将其实施到实际操作中。

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评估当前情况，对文件进行专业审查。

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准备所需的外汇控制文件清单。

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制定最小化罚款风险的策略。

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准备进行外汇审计，以应对国家税务局的索赔。

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积极参与审计过程。

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在案件的各个阶段帮助您反驳指控并维护您的权益。

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伊利亚·鲁谢夫

"鲁谢夫和合作伙伴"法律公司的董事

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