Банкротство компании было неминуемо, но мы помогли избежать его путем выявления налоговых рисков

Ситуация:

В 2022 году на крупная строительная компания получила значительный контракт, по которому предстояло работать с большим количеством новых контрагентов. Планировалось каждый квартал подписывать значительный объем выполнения работ. Заказчик был сконцентрирован на выполнении плана работ, а не поиск налоговых рисков.

Решение:

После проведения налогового чек-апа, было выявлено что крупный новый контрагент выводит значительную часть денег из оборота без встречного исполнения, то есть обналичивает. Заказчика могли признать выгодоприобретателем по данным сделкам и возложить ответственность на него.

Результат:

Мы своевременно заметили проблему, обязали учредителей подрядчика взять на себя налоговый риск, как физических лиц (через договора поручительства), внедрили постоянный мониторинг всех контрагентов и настроили контроль за уплатой НДС со стороны заказчика.