Нарушили валютное законодательство, грозит штраф по ст. 15.25 КоАП?

В большинстве случаев ответственность за нарушение валютного законодательства – несколько десятков тысяч рублей. Но при определенных нарушениях штраф составит от 75 млн. руб.

Как налоговая узнает о нарушении валютного законодательства?

Проведение валютных операций через счет в иностранном банке на общую сумму более 100 млн. руб. в течение 1 года без уведомления налоговой. В этом случае, согласно статье 15.25 КоАП РФ, налагается штраф от 75% до 100% от суммы всех операций по счету. По статье 193 УК РФ, за повторное нарушение валютного законодательства такого характера, грозит уголовная ответственность.

Автоматический обмен финансовой информацией с банками из 79 стран.

Через российские банки и профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые предоставляют необходимые данные.

В ходе проведения проверок, инициированных самой ФНС.

Также контроль соблюдения валютного законодательства могут осуществлять другие органы – Генпрокуратура и Росфинмониторинг.

В какой из 2-х ситуаций вы оказались?

Есть нарушения, хотите обезопасить себя

У вас есть счет в иностранном банке, по которому были проведены операции на сумму 100+ млн. руб. в течение 1 года, без уведомления налоговой. В случае, если ФНС выявит нарушение валютного законодательства, вам грозит административная ответственность и штраф до 100% от суммы операций.

01

Возбуждено дело по статье 15.25, вам грозит штраф

ФНС уже обнаружила нарушение валютного законодательства, было возбуждено дело. Вас хотят привлечь к административной ответственности с наложением штрафа в размере от 75% до 100% от суммы операций по счету. Вы не знаете, как выстроить линию защиты, чтобы избежать существенных финансовых потерь.

02

В случае, если нарушения еще не выявлены, у вас есть все шансы законно урегулировать ситуацию без финансовых потерь. Если возникли претензии со стороны ФНС, важно оперативно отреагировать на ситуацию и выстроить линию защиты. Если этого не сделать, с вероятностью 99% вам придется заплатить штраф.

Как избежать штрафа за нарушение валютного законодательства

17+ лет

успешной практики в спорах с налоговой

200+

Высокая экспертиза – 200+ проектов каждый год

17 млрд.

руб. клиентских денег сэкономлено

Оцениваем вашу ситуацию и за 1 день выявляем реальные риски привлечения к административной ответственности. Реализуем комплекс мер для выхода из сложившийся ситуации с минимальными издержками.

Консультация эксперта

Проводим экспертизу документов и глубокий анализ сложившейся ситуации.

Оцениваем действия налоговых органов и других участников процесса.

Разрабатываем стратегию и план действий, основываясь на результатах практики ведения подобных дел.

Получите личную консультацию Ильи Русяева по валютному законодательству, а также оценку рисков привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства РФ.

Стоимость услуги

Стоимость напрямую зависит от обстоятельств дела. Если к вам еще нет претензий со стороны налоговой, снизить риски и избежать наложения штрафа значительно проще, чем в случае, когда нарушения выявлены. Поэтому, чем раньше вы обратитесь за помощью юриста, тем выше вероятность выйти из ситуации с минимальными издержками.

01

Оцениваем сложившеюся ситуацию, проводим экспертизу документов.

02

Готовим перечень необходимых документов для валютного контроля.

03

Разрабатываем стратегию по минимизации рисков наложения штрафа.

04

При предъявлении претензий со стороны ФНС, готовимся к проведению валютной проверки.

05

Принимаем активное участие в проверке, при ее проведении.

06

Помогаем оспорить обвинения и представляем ваши интересы на всех этапах дела до его завершения.

Для урегулирования ситуации при нарушении валютного законодательства нет стандартных схем. Все зависит от обстоятельств дела. Но вне зависимости от обстоятельств, наша главная задача – выявить реальные риски, найти оптимальный способ решения проблемы и реализовать его на практике.

30 000 руб./час

Стоимость услуг при нарушении валютного законодательства

Получить консультацию

17 лет защищаем интересы клиентов в налоговых спорах

200+ успешных клиентских проектов разной сложности ежегодно

32 налоговых проверки успешно пройдено

370 компаний успешно ликвидировано

95 процедур банкротства завершено

17 млрд.+ рублей сэкономили своим клиентам

Почему нам можно доверить защиту ваших интересов при нарушении валютного законодательства?

Получить консультацию

Илья Русяев

директор юридической компании «Русяев и партнеры»

17+ лет юридической практики – защита интересов клиентов в судах, корпоративных конфликтах и банкротствах
Участвовал в разработке 5+ законопроектов, включая поправки в Налоговый кодекс РФ
Ответственный секретарь совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества
Арбитражный управляющий
Резидент «СКОЛКОВО» (Московская школа управления «СКОЛКОВО»)
Участник бизнес-сообществ Pravo.ru, «Московский Столичный клуб», «ALUN Club»
Председатель благотворительного фонда помощи детям с особенностями развития «Маяк Заботы»
Высшее образование – юридический факультет КГТУ им. А. Н. Туполева, доп. образование: РПА Минюста России, МШУ «Сколково»

Получить консультацию

Тимошенко Анна Николаевна

Партнер компании, руководитель практики банкротства

16+ лет опыта работы в сфере банкротства
В 2008 окончила Уральскую государственную юридическую академию, диплом с отличием
2008-2011 помощник судьи банкротного состава Арбитражного суда Свердловской области
2011-2018 помощник арбитражного управляющего
с 2018 арбитражный управляющий
Защита активов компаний с государственным участием в размере более 10 млрд руб.
Успешный опыт представительства интересов в Верховном суде РФ
Оспаривание сделок в делах о банкротстве на сумму более 5 млрд руб.
Успешная защита интересов клиентов в спорах о привлечении к субсидиарный ответственности с учетом всех особенностей конкретного дела
Сопровождение процедур банкротства групп компаний, в том числе масштабного банкротства группы из 26 юридических лиц

Дружеская партия в шахматы: Кирсан Илюмжинов и Илья Русяев

Участие в разработке законопроектов в Государственной Думе

Выступление на конференции «Право.ru»

Обсуждение юридических вопросов с партнерами компании

Выступление на телевидении, обсуждение злободевных вопросов

Кейсы

№1

3 млрд ₽

штраф за нарушение валютного законодательства и перспектива банкротства

Ситуация:

Клиент открыл счет в иностранном банке и провел по нему более 4 млрд руб. При этом он не уведомил налоговую об открытии счета, а также о движении денежных средств по нему. Грозит штраф в размере 75-100% от суммы операций по счету и последующее банкротство.

Решение:

Провели экспертизу документов и глубокий анализ ситуации. Оценили действия налоговых органов и других участников процесса. Разработали стратегию и план действий, основываясь на результатах практики ведения подобных дел.

Результат:

При нарушении валютного законодательства есть определенные исключения, которые не попадают под ответственность. И нам удалось доказать, что данный случай относится к таким исключениям. Благодаря этому, клиенту удалось избежать штрафа в 3 млрд руб., урегулирование вопроса обошлось всего в несколько миллионов рублей.

Что вы получаете, обращаясь в «Русяев и партнеры»

Полное сопровождение

Вы экономите не только деньги, но время. Мы инициируем и контролируем все процессы. Настраиваем эффективный диалог с инстанциями до результа. Вы принимаете минимальное участие в процессе.

01

Надежная защита

Вы снижаете риск получения штрафа до минимума, вне зависимости от ситуации. Экономите десятки, иногда сотни миллионов рублей. Мы знаем, как налоговые органы применяют правовые нормы, и как создать надежную защиту.

02

Решение сложных вопросов

Быстро и эффективно решаете налоговые и юридические вопросы. Наличие контактов на высоком уровне, правильный статус руководителя и партнеров компании, позволяют быстро находить решения в спорных ситуациях.

03

Полная конфиденциальность

Максимальная честность – залог успеха нашего сотрудничества. Вы без опасения предоставляете любую конфиденциальную информацию. Мы гарантируем ее сохранность и подписываем соглашение о неразглашении.

04

Консультация эксперта