Нарушили валютное законодательство, грозит штраф по ст. 15.25 КоАП?

Защитим ваши интересы перед ФНС и поможем урегулировать ситуацию с минимальными издержками

200+
успешных проектов в год
17+ млрд.
руб. сэкономлено для клиентов
17+
лет юридической практики
17+ лет защищаем интересы клиентов
Пишите,
мы на связи
RU
CN
EN
Error get alias
Клиенту грозил штраф в несколько миллиардов и банкротство...
Штраф до 100% от суммы операций по счету…
В большинстве случаев ответственность за нарушение валютного законодательства – несколько десятков тысяч рублей. Но при определенных нарушениях штраф составит от 75 млн. руб.
Как налоговая узнает о нарушении валютного законодательства?
Проведение валютных операций через счет в иностранном банке на общую сумму более 100 млн. руб. в течение 1 года без уведомления налоговой. В этом случае, согласно статье 15.25 КоАП РФ, налагается штраф от 75% до 100% от суммы всех операций по счету. По статье 193 УК РФ, за повторное нарушение валютного законодательства такого характера, грозит уголовная ответственность.
Автоматический обмен финансовой информацией с банками из 79 стран.
Через российские банки и профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые предоставляют необходимые данные.
В ходе проведения проверок, инициированных самой ФНС.
Также контроль соблюдения валютного законодательства могут осуществлять другие органы – Генпрокуратура и Росфинмониторинг.
В какой из 2-х ситуаций вы оказались?
Есть нарушения, хотите обезопасить себя
У вас есть счет в иностранном банке, по которому были проведены операции на сумму 100+ млн. руб. в течение 1 года, без уведомления налоговой. В случае, если ФНС выявит нарушение валютного законодательства, вам грозит административная ответственность и штраф до 100% от суммы операций.
01
02
ФНС уже обнаружила нарушение валютного законодательства, было возбуждено дело. Вас хотят привлечь к административной ответственности с наложением штрафа в размере от 75% до 100% от суммы операций по счету. Вы не знаете, как выстроить линию защиты, чтобы избежать существенных финансовых потерь.
Возбуждено дело по статье 15.25, вам грозит штраф
В случае, если нарушения еще не выявлены, у вас есть все шансы законно урегулировать ситуацию без финансовых потерь. Если возникли претензии со стороны ФНС, важно оперативно отреагировать на ситуацию и выстроить линию защиты. Если этого не сделать, с вероятностью 99% вам придется заплатить штраф.
Как избежать штрафа за нарушение валютного законодательства
17+ лет
успешной практики в спорах с налоговой
200+
Высокая экспертиза – 200+ проектов каждый год
17 млрд.
руб. клиентских денег сэкономлено
Оцениваем вашу ситуацию и за 1 день выявляем реальные риски привлечения к административной ответственности. Реализуем комплекс мер для выхода из сложившийся ситуации с минимальными издержками.
Проводим экспертизу документов и глубокий анализ сложившейся ситуации.
Оцениваем действия налоговых органов и других участников процесса.
Разрабатываем стратегию и план действий, основываясь на результатах практики ведения подобных дел.
Получите личную консультацию Ильи Русяева по валютному законодательству, а также оценку рисков привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства РФ.
Стоимость услуги
Стоимость напрямую зависит от обстоятельств дела. Если к вам еще нет претензий со стороны налоговой, снизить риски и избежать наложения штрафа значительно проще, чем в случае, когда нарушения выявлены. Поэтому, чем раньше вы обратитесь за помощью юриста, тем выше вероятность выйти из ситуации с минимальными издержками.
Принимаем активное участие в проверке, при ее проведении.
05
Для урегулирования ситуации при нарушении валютного законодательства нет стандартных схем. Все зависит от обстоятельств дела. Но вне зависимости от обстоятельств, наша главная задача – выявить реальные риски, найти оптимальный способ решения проблемы и реализовать его на практике.
30 000 руб./час
Стоимость услуг при нарушении валютного законодательства
Помогаем оспорить обвинения и представляем ваши интересы на всех этапах дела до его завершения.
06
При предъявлении претензий со стороны ФНС, готовимся к проведению валютной проверки.
04
Разрабатываем стратегию по минимизации рисков наложения штрафа.
03
Готовим перечень необходимых документов для валютного контроля.
02
Оцениваем сложившеюся ситуацию, проводим экспертизу документов.
01
Почему нам можно доверить защиту ваших интересов при нарушении валютного законодательства?
17 лет защищаем интересы клиентов в налоговых спорах
32 налоговых проверки успешно пройдено
200+ успешных клиентских проектов разной сложности ежегодно
370 компаний успешно ликвидировано
95 процедур банкротства завершено
17 млрд.+ рублей сэкономили своим клиентам
Илья Русяев
директор юридической компании «Русяев и партнеры»
  • 17+ лет юридической практики – защита интересов клиентов в судах, корпоративных конфликтах и банкротствах
  • Участвовал в разработке 5+ законопроектов, включая поправки в Налоговый кодекс РФ
  • Ответственный секретарь совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества
  • Арбитражный управляющий
  • Резидент «СКОЛКОВО» (Московская школа управления «СКОЛКОВО»)
  • Участник бизнес-сообществ Pravo.ru, «Московский Столичный клуб», «ALUN Club»
  • Председатель благотворительного фонда помощи детям с особенностями развития «Маяк Заботы»
  • Высшее образование – юридический факультет КГТУ им. А. Н. Туполева, доп. образование: РПА Минюста России, МШУ «Сколково»
Кейсы
№1
3 млрд ₽
штраф за нарушение валютного законодательства и перспектива банкротства
Ситуация:
Клиент открыл счет в иностранном банке и провел по нему более 4 млрд руб. При этом он не уведомил налоговую об открытии счета, а также о движении денежных средств по нему. Грозит штраф в размере 75-100% от суммы операций по счету и последующее банкротство.
Решение:
Провели экспертизу документов и глубокий анализ ситуации. Оценили действия налоговых органов и других участников процесса. Разработали стратегию и план действий, основываясь на результатах практики ведения подобных дел.
Результат:
При нарушении валютного законодательства есть определенные исключения, которые не попадают под ответственность. И нам удалось доказать, что данный случай относится к таким исключениям. Благодаря этому, клиенту удалось избежать штрафа в 3 млрд руб., урегулирование вопроса обошлось всего в несколько миллионов рублей.
Что вы получаете, обращаясь в «Русяев и партнеры»
Полное сопровождение
Вы экономите не только деньги, но время. Мы инициируем и контролируем все процессы. Настраиваем эффективный диалог с инстанциями до результа. Вы принимаете минимальное участие в процессе.
01
Надежная защита
Вы снижаете риск получения штрафа до минимума, вне зависимости от ситуации. Экономите десятки, иногда сотни миллионов рублей. Мы знаем, как налоговые органы применяют правовые нормы, и как создать надежную защиту.
02
Решение сложных вопросов
Быстро и эффективно решаете налоговые и юридические вопросы. Наличие контактов на высоком уровне, правильный статус руководителя и партнеров компании, позволяют быстро находить решения в спорных ситуациях.
03
Полная конфиденциальность
Максимальная честность – залог успеха нашего сотрудничества. Вы без опасения предоставляете любую конфиденциальную информацию. Мы гарантируем ее сохранность и подписываем соглашение о неразглашении.
04