Как выявить налоговые риски за 1 день и обеспечить безопасность предприятия
Налоговый чек-ап для малого, среднего и крупного бизнеса
3-5
экспертов
300 т. р.
стоимость за 3 года
ОПЫТ
бывшие сотрудники ФНС
17+ лет защищаем интересы клиентов
Пишите,
мы на связи
мы на связи
Самое важное о налоговой практике за 1.5 минуты от Ильи Русяева
У вас есть налоговые риски с вероятностью 98%, если…
вы под пристальным вниманием ФНС
поступил звонок из налоговой
требуют предоставить информацию
сотрудника вызывают на комиссию, допрос
требуют оплатить очевидные нарушения
контрагент сообщает об интересе к компании
запрос из МВД, следственного комитета
Также высока вероятность налоговых рисков в 3-х случаях
Рост и оптимизация бизнеса
Компания расширяется – развиваются новые направления, меняется структура финансового и налогового учета, оптимизируются издержки. С расширением компании растут налоговые риски.
Нет уверенности и прозрачности
У вас нет 100%-ной уверенности в новых контрагентах, в прозрачности поставок товара и уплаты НДС на границе, достаточности уплаты налогов и соответствии среднеотраслевым значениям и т. д.
Сомнения в сотрудниках
Вы не уверены в компетентности и честности сотрудников, правильности решений в отношении финансовой деятельности. Или произошла смена директора, главного бухгалтера.
7765
выездных проверок за 2021 год
382,8 млрд. руб.
доначислено
49 млн. руб.
в среднем на 1 проверку
Чем грозит наличие налоговых рисков?
Илья Русяев
директор юридической компании «Русяев и партнеры»
«Каждый год мы сталкиваемся с десятками случаев, когда налоговые риски выливаются в огромные убытки для компаний. И зачастую ситуация разворачивается в пользу ФНС, если заранее не было предпринято никаких мер».
Посмотрите на один из примеров халатного отношения к налоговым рискам
В 98% случаев проверка заканчивается доначислениями и штрафами в размере от 20% до 100% от доначислений, в среднем 40%. Если компания не в состоянии осуществить выплаты, ФНС пытается взыскать средства с собственников и директоров.
«Доначислено более 300 000 000 рублей, возбуждено уголовное дело по ст. 199.2…»
«Финансовый блок компании неадекватно отреагировал на налоговую проверку – письма во все инстанции, разговоры о высоких кабинетах.
Итог:
с однодневок доначислена необоснованная налоговая выгода по НДС и прибыли на сумму более 300 млн. рублей;
на данном этапе убрать налог на прибыль нереально, хотя его можно было избежать вовсе;
уголовное дело по ст. 199.2 возбудят после того, как выйдет срок добровольной оплаты;
падать в банкротство нельзя, много контрактов в процессе выполнения.
При нормально настроенном диалоге с ФНС, можно было бы оплатить расхождения в рамках КАУ. А при принятии мер заблаговременно, и вовсе избежать данной ситуации».
Итог:
с однодневок доначислена необоснованная налоговая выгода по НДС и прибыли на сумму более 300 млн. рублей;
на данном этапе убрать налог на прибыль нереально, хотя его можно было избежать вовсе;
уголовное дело по ст. 199.2 возбудят после того, как выйдет срок добровольной оплаты;
падать в банкротство нельзя, много контрактов в процессе выполнения.
При нормально настроенном диалоге с ФНС, можно было бы оплатить расхождения в рамках КАУ. А при принятии мер заблаговременно, и вовсе избежать данной ситуации».
Как выявить реальные налоговые риски за 1 день и обеспечить безопасность предприятия
Команда из 3-5 специалистов, включая налогового консультанта и юриста, проводит налоговый чек-ап вашей компании в срок от 1 до 5 дней. Наши специалисты имеют опыт работы в ФНС, и с 99%-ной вероятностью определяют отсутствие или наличие реальных налоговых рисков. Вы получаете взгляд на деятельность вашей компании глазами налоговой.
Результат налогового чек-апа – четкий ответ на вопрос: «Какие налоговые риски присутствуют в компании?»
Результат налогового чек-апа – четкий ответ на вопрос: «Какие налоговые риски присутствуют в компании?»
Подробные рекомендации по устранению рисков
Перечень мер по обеспечению безопасности предприятия
Новый профессиональный взгляд на актуальные вопросы
Вы нейтрализуете ошибки в ведении налогового учета, составлении налоговой отчетности. А также получаете команду юристов, готовых активно включиться в работу, если такая необходимость уже возникла или возникнет в будущем.
Чек-ап включает:
01
Проверку предприятия по всем доступным базам на наличие текущих и отложенных налоговых рисков
02
Оценку контрольных соотношений по цифрам в вашем балансе налоговым консультантом.
03
Оценку вероятности внеплановой налоговой проверки по 19 ключевым критериям.
04
Оценку риска наличия ошибок в налоговом учете по 26 критериям.
Налоговый чек-ап – оценка компании, основанная на уникальном комплексе аналитических механизмов и специальных прикладных знаний.
Чек-ап проводится командой специалистов, включая налоговых юристов и консультантов, в том числе с опытом работы в ФНС.
Чек-ап проводится командой специалистов, включая налоговых юристов и консультантов, в том числе с опытом работы в ФНС.
Результат чек-апа — диагностический отчет
01
Описание проведенных процедур в рамках налогового чек-апа.
02
Описание выявленных рисков и их детализация – содержание налоговых нарушений, нормативно-правовые акты, сумма нарушений, доначислений и предполагаемых штрафов.
03
Список рекомендаций по исправлению выявленных нарушений и устранению рисков.
04
Перечень рекомендуемых мер для обеспечения безопасности предприятия.
300 000 руб. за 3 года деятельности
команда из 3-5 специалистов
срок – 1 день, 5-7 дней – сложные случаи
Ответы на часто задаваемые вопросы от руководителя компании Ильи Русяева
Безопасная доля вычетов по НДС
Как платить налоги крупному бизнесу?
Льготы по налогам для крупного бизнеса
Как ИП платить 1% вместо 6%
Почему важно правильно платить налоги?
Как получить налоговые льготы?
Обнал и бумажный НДС
Куда идут налоги малого бизнеса?
Как считать налог на прибыль?
Что делать с бумажным НДС в запасах?
7 признаков подготовки налоговой проверки
Из-за чего чаще всего назначают налоговую проверку?
Что такое налоговый разрыв?
На что идут налоги на УСН?
Почему нам можно доверить чек-ап вашего предприятия?
17 лет защищаем интересы клиентов в налоговых спорах
200+ успешных клиентских проектов разной сложности ежегодно
32 налоговых проверки успешно пройдено
370 компаний успешно ликвидировано
95 процедур банкротства завершено
17 млрд.+ рублей сэкономили своим клиентам
Илья Русяев
директор юридической компании «Русяев и партнеры»
- 17+ лет юридической практики – защита интересов клиентов в судах, корпоративных конфликтах и банкротствах
- Участвовал в разработке 5+ законопроектов, включая поправки в Налоговый кодекс РФ
- Ответственный секретарь совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества
- Арбитражный управляющий
- Резидент «СКОЛКОВО» (Московская школа управления «СКОЛКОВО»)
- Участник бизнес-сообществ Pravo.ru, «Московский Столичный клуб», «ALUN Club»
- Председатель благотворительного фонда помощи детям с особенностями развития «Маяк Заботы»
- Высшее образование – юридический факультет КГТУ им. А. Н. Туполева, доп. образование: РПА Минюста России, МШУ «Сколково»
Кейсы
№1
№2
№3
67 млн ₽
налога на прибыль сэкономлено.
Удалось избежать выездной налоговой проверки по уходящему 2019 году.
Удалось избежать выездной налоговой проверки по уходящему 2019 году.
Ситуация:
В декабре 2022 г. клиент обратился к нам за услугой налоговый чек-ап. В ходе анализа были обнаружены недобросовестные контрагенты с суммой «прямых разрывов» на 8.5 млн рублей по НДС.
Решение:
Были проведены переговоры с ИФНС, уточнена сумма разрыва, на нее получена рассрочка в рамках площадки реструктуризации ФНС.
Результат:
Выездная проверка НЕ БЫЛА назначена, 67 млн рублей рисков по налогу на прибыль вышли из проверяемого периода. Налогоплательщик благодаря оперативной и слаженной работе уменьшил нагрузку на своих сотрудников (избежал проверки) и оставил в обороте значительную сумму.
№1
№2
№3
1+ млрд рублей
налоговых рисков удалось избежать.
Торговая сеть избежала применения схемы дробления бизнеса, как следствие налоговых рисков свыше.
Торговая сеть избежала применения схемы дробления бизнеса, как следствие налоговых рисков свыше.
Ситуация:
Торговая сеть по продаже деликатесов в розницу регистрировала каждый отдельный магазин как отдельное юр. лицо, применяющее УСН.
Решение:
Своевременный налоговый чек-ап позволил выявить риски и определить подготовку налоговой к применению схемы дробления бизнеса. Выручка предприятия по году превышала 10 млрд рублей. Последствия применения такой схемы со стороны ФНС привели бы предприятие к банкротству.
Результат:
Совместными усилиями получилось доказать налоговой, что единый орган управления и другие признаки дробления бизнеса отсутствуют. Головная компания по факту является маркетплейсом, а магазины определяют свою политику самостоятельно. Компания продолжает свою деятельность, часть магазинов с большой выручкой работает на ОСН, часть продолжает работать на УСН.
№1
№2
№3
Банкротство
компании было неминуемо, но мы помогли избежать его путем выявления налоговых рисков.
Ситуация:
В 2022 году на крупная строительная компания получила значительный контракт, по которому предстояло работать с большим количеством новых контрагентов. Планировалось каждый квартал подписывать значительный объем выполнения работ. Заказчик был сконцентрирован на выполнении плана работ, а не поиск налоговых рисков.
Решение:
После проведения налогового чек-апа, было выявлено что крупный новый контрагент выводит значительную часть денег из оборота без встречного исполнения, то есть обналичивает. Заказчика могли признать выгодоприобретателем по данным сделкам и возложить ответственность на него.
Результат:
Мы своевременно заметили проблему, обязали учредителей подрядчика взять на себя налоговый риск, как физических лиц (через договора поручительства), внедрили постоянный мониторинг всех контрагентов и настроили контроль за уплатой НДС со стороны заказчика.
Что вы получаете, обращаясь в «Русяев и партнеры»
Оценка глазами ФНС
Вы видите деятельность своей компании так, как ее видит налоговая. Понимаете, какие риски существуют, и какие вопросы вам могут задать. Наши специалисты имеют опыт работы в ФНС, знают все нюансы и подводные камни.
01
Надежная защита от рисков
Получаете четкие рекомендации по обеспечению безопасности предприятия. Что зачастую позволяет сэкономить десятки, сотни млн. рублей. Мы знаем, как налоговые органы применяют правовые нормы, и как создать надежную защиту.
02
Решение сложных вопросов
Быстро и эффективно решаете налоговые и юридические вопросы. Наличие контактов на высоком уровне, правильный статус руководителя и партнеров компании, позволяют быстро находить решения в спорных ситуациях.
03
Полная конфиденциальность
Максимальная честность – залог успеха нашего сотрудничества. Вы без опасения предоставляете любую конфиденциальную информацию. Мы гарантируем ее сохранность и подписываем соглашение о неразглашении.
04
Заявка на налоговый чек-ап
Введите свои контактные данные и ИНН предприятия. Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, ответим на вопросы и согласуем детали.
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Получить консультацию специалиста
Введите свои контактные данные, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, ответим на вопросы.
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности