Банкротство строительной компании в Москве

Как добиться отказа в удовлетворении требования основного кредитора на 200 млн. руб., в строгом соответствии с законодательством РФ. За 60 млн. руб. продать требования в 140 млн. Избежать уголовного преследования и сохранить бизнес.

Клиент

Строительная компания – подрядчик по строительству жилых домов. На рынке с 90-х годов. В собственности находится строительная база и спецтехника.

Проблема

В процессе строительства жилого комплекса поменялся хозяин застройщика и инвестора. Новый хозяин решил сменить подрядчика (текущую строительную компанию). Способ – множество претензий по объему и качеству работ, приостановка оплаты и дальнейшего финансирования.

Последствия для строительной компании:

многочисленные претензии от субподрядчиков;
просуживание задолженности по принятым объемам – открытие исполнительного производства по взысканию денежных средств;
инициирование процедуры банкротства.

К усугублению ситуации привели неразумные действия бенефициаров застройщика и инвестора:

попытка взять под контроль процедуру банкротства должника, включив в Реестр требований кредиторов (РТК) свои требования на сумму примерно 200 млн. руб. (весь РТК – 340 млн. руб.);
утверждение аффилированного конкурсного управляющего;
усиление давления на контролирующих должника лиц (КДЛ) путем инициирования в отношении них уголовного преследования.

Решение

Основной акционер и бывший руководитель компании должника обратился к нам с целью сохранить активы при максимальном урегулировании вопросов с кредиторами.

Для достижения цели была сформирована стратегия защиты и приняты меры вследствие которых:

сформирован пул дружественных кредиторов для инициирования мероприятий в интересах данных кредиторов и должника (с большой частью кредиторов проведены переговоры);
из РТК исключены требования застройщика и инвестора на сумму порядка 200 млн. руб. (доказана необоснованность их требований);
прекращено уголовное преследование КДЛ должника (собрана доказательная база для признания требований застройщика и инвестора необоснованными);
конкурсный управляющий, лояльный бенефициару застройщика и инвестора, отстранен от дела (доказано, что конкурсный управляющий совершал действия, идущие вразрез с погашением требований всех кредиторов и нарушающие баланс интересов в пользу застройщика и инвестора);
оставшиеся РТК в сумме 140 млн. руб. были реализованы за 60 млн. руб. (с дисконтом были проданы требования нейтральных и умеренно не лояльных кредиторов на основании договоров цессии).

Все требования были консолидированы у одного лояльный кредитора. Требования ФНС были погашены данным кредитором в порядке, предусмотренном ст. 129.1 закона о банкротстве.

На собрании кредиторов было принято решение о погашении требований одного дружественного кредитора путем передачи ему в порядке отступного всех активов должника.

Результат – процедура банкротства завершена с фактическим сохранением бизнеса

Руководитель компании и другие КДЛ освобождены от уголовного преследования. Отклонены требования бенефициаров застройщика и инвестора на сумму 200 млн. руб., а требования в размере 140 млн. руб. проданы за 60 млн. руб.

Все кейсы Получить консультацию

Получите персональную консультацию Ильи Русяева по вашему вопросу