Ликвидация группы компаний с налоговыми рисками в 1.5 млрд руб.

1.5 млрд рублей – наследие финансового директора, которое не давало группе из 6 компаний полноценно работать и развиваться. Нам доверили ликвидацию 5 компаний, которые были успешно закрыты всего за 190 млн руб.

Клиент

Группа из 6 компаний по импорту строительного инструмента. Общий оборот – 10 млрд рублей в год.

Проблема

Финансовый директор компании оставил после себя наследие – налоговые риски на 1.5 млрд рублей. Руководство компании решило «похоронить» все проблемы в прошлом, обновиться и начать с чистого листа.

Решение

Нам доверили ликвидацию 5 из 6 компаний. Чтобы защитить компании от необоснованных претензий ФНС, доначислений и штрафов, мы провели тщательную подготовку к ликвидации:

• проанализировали бухгалтерию, выявили налоговые риски, собрали информацию на своем уровне доступа;
• провели процедуры оздоровления бухгалтерии, минимизировали нарушения;
• настроили эффективный диалог с инстанциями до нужного результата;
• запустили процедуру добровольной ликвидируем ООО.

Результат

Все 5 компаний успешно ликвидированы всего за 190 млн руб.
Ликвидация 6-й компании была отдана другой юридической фирме, результат ее ликвидации – штрафы и финансовые санкции на 400 млн руб.

У одной из компаний был не закрыт паспорт сделки, где срок поставки подходил к концу и был риск возбуждения 193 ст УК. У нас получилось закрыть паспорт сделки, внеся дополнения в валютный контракт.